COMPTE OFFSHORE

Contenu

  1. Comment ouvrir une entreprise au nom d’une persone physique
  2. Personne morale
  3. A qui s’adressent nos services
  4. Procédure d’ouverture
  5. Nuances

L’une des préoccupations des propriétaires d’entreprise extrêmement rentables est d’économiser du capital. En raison de problèmes locaux, d’une crise dans le pays, de la dépréciation de la monnaie et d’une criminalité généralisée, il faut penser à ouvrir un compte offshore. Les finances seront relativement sûres.

Les avantages de l’offshore (ouverture d’un compte bancaire à l’étranger) sont les suivants:

  • confidentialité. Avec certains pays, il n’existe toujours pas d’accord entre agences gouvernementales concernant l’échange d’informations; la Russie ne peut donc pas envoyer directement de demande à tous les pays. En cas de doute, l’un des pays qui maintient la confidentialité est sélectionné;
  • réduction des risques économiques;
  • procédure simplifiée pour l’ouverture d’un compte et son utilisation ultérieure.

Les inconvénients incluent la nécessité de soumettre des documents pour les paiements (contrats, factures, feuille de route, etc.). Le décalage horaire par rapport au pays où la banque est située est un peu inconvénient. Des opérations ont parfois lieu au milieu de la nuit, lorsque tout le monde est au travail de l’autre côté de l’hémisphère.

Comment ouvrir un compte bancaire offshore pour un particulier?

Les particuliers décident en faveur de l’international (ouverture d’un compte à l’étranger) lorsque la protection contre une économie instable, la saisie d’avoirs et la force majeure pendant leur séjour à l’étranger sont nécessaires. Autres raisons:\

  • le désir de ne pas annoncer leur situation financière;
  • épargner des fonds dans une banque fiable;
  • dépôts en autres devises sauf roubles, euros et dollars;
  • le manque de contrôle des dépenses par les organismes de contrôle;
  • accès à des financements de partout dans le monde;
  • confidentialité des informations.

Pour ouvrir un compte offshore, un ensemble de documents est préparé. La liste standard comprend un passeport, un formulaire de demande, des coordonnées et des documents sur l’origine des finances. La liste des titres varie en fonction du pays de la banque et des lois locales. Les documents sont traduits du russe dans celui officiellement adopté dans le pays de destination et notariés.

Vérifier les informations fournies et émettre la facture prend environ 7 semaines. Dans certains cas, il est possible de soumettre des documents à distance, dans d’autres, une présence personnelle est requise. En tout état de cause, ils n’ouvrent pas de comptes anonymement – le document du demandeur est toujours requis. Le coût du service dépend du pays et de la banque.

Comment ouvrir un compte en offshore pour des personnes morales?

Les dirigeants d’entreprise qui souhaitent réduire légalement leur fardeau fiscal prennent souvent leurs finances à l’étranger. Pour ce faire, vous pouvez ouvrir une société offshore avec un compte courant dans le pays sélectionné. Avoir un tel compte ouvre des possibilités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez participer à des transactions au niveau international, investir dans des projets étrangers et, bien entendu, protéger vos finances du blocage, des arrestations, etc.

Pour les personnes morales, l’ouverture d’un compte en offshore commence par la préparation d’un certain nombre de titres:

  • documents constitutifs;
  • des informations sur les propriétaires, la direction de l’entreprise;
  • les statuts constitutifs;
  • confirmation de l’origine du montant disponible.

Le droit international oblige les banques à s’opposer au blanchiment d’argent. Par conséquent, ceux qui souhaitent ouvrir un compte à l’étranger doivent fournir la preuve de la légalité de la source de revenu. En outre, les banques préfèrent connaître le maximum d’informations sur les propriétaires réels des entreprises. Dans certains cas, il est nécessaire de préparer un plan d’entreprise, des états financiers, etc. Plus l’institution financière est solide, plus la liste des titres requis est longue. Les banques suisses, en plus de ce qui précède, travaillent avec celles qui ont des recommandations de clients ayant déjà un compte.

Qui bénéficiera de nos services?

La volonté d’ouvrir un compte offshore provient à la fois de personnes morales et physiques. Les avocats de RPI Solutions vous aideront à choisir le meilleur pays et la meilleure banque, vous soutiendront à toutes les étapes et offriront des services conjointement. Les spécialistes connaissent toutes les subtilités du droit international, vérifient les licences et les documents des institutions financières avant de faire des recommandations au client.

Nous sommes approchés par ceux qui souhaitent préserver et augmenter le capital disponible et mener des opérations sans risque et en toute confidentialité. Les établissements bancaires les plus populaires sont situés à Chypre, dans les îles Vierges britanniques, au Panama et au Liechtenstein, ainsi que dans les États insulaires. Le prix et la durée de l’enregistrement, la liste des titres requis, le montant du solde, la capacité de gérer de l’argent dans d’autres pays, etc.

Nos services conviennent aux citoyens des pays instables, avec un risque de gel ou de saisie d’avoirs et de faillite des banques locales.

Procédure d’ouverture de compte

Contrairement aux mythes, ouvrir un compte offshore est une procédure tout à fait légale s’il ne s’agit pas d’un crime ni du produit d’une activité criminelle. Avant d’envoyer une demande à l’institution financière sélectionnée, il est conseillé d’en savoir plus sur les restrictions et les réglementations en vigueur dans le pays.

La première étape consiste à déterminer la juridiction, les taxes et les conditions en tenant compte des tâches de l’entreprise et de la direction de l’activité. Après avoir choisi une juridiction (pays), la banque la plus pratique est déterminée. La procédure d’ouverture des comptes pour les personnes morales et les personnes physiques se limite à la présentation d’une liste des documents requis.

Pour les clients privés:

  • des copies de passeports notariés;
  • questionnaire, où sont indiquées les sources de revenus;
  • les coordonnées de la personne qui gère le compte;
  • objectif d’ouvrir un compte dans le pays sélectionné;
  • volume de transactions prévu par mois;
  • cession des paiements de base.

Pour les entreprises:

  • documents d’entreprise (copies avec les originaux) avec cachet et apostille;
  • les passeports (copies et originaux) des bénéficiaires;
  • adresse d’enregistrement confirmée de chacun des fondateurs;
  • liste prévisionnelle des contreparties et volume mensuel des opérations;
  • objectif et chiffre d’affaires des fonds pour l’année en cours, etc.

Les exigences énumérées constituent une liste normalisée et, dans chaque cas, la liste des titres peut être modifiée. Une chose reste absolument la même: les banques exigent la divulgation du nom des propriétaires. Même les comptes personnels ne peuvent donc pas être anonymes à 100%.

Nuances légales

Les spécialistes de RPI Solutions vous aideront à ouvrir un compte offshore, après avoir précédemment fourni des informations détaillées sur le choix du pays et de la banque, les nuances de la loi et les autres aspects que vous devez connaître. Nos avocats ont de nombreuses années d’expérience pratique et sont au courant des dernières nouvelles des banques les plus populaires. Les conditions préalables à la révocation de licences, à la liquidité et au reporting annuel des banques, à la présence ou à la fermeture de succursales, ainsi qu’à d’autres facteurs indiquant le choix d’une institution financière font l’objet d’un suivi constant.

De nombreuses années d’expérience pratique nous permettent de conclure que la meilleure banque à l’étranger n’existe pas. Des informations à jour, une connaissance des lois et de la situation économique du pays et du monde sont nécessaires. Il ne fait pas de mal de se tenir au courant des lois nationales, en particulier celles relatives aux impôts, au blanchiment d’argent, au contrôle des changes et aux revenus des sociétés étrangères.

La procédure d’ouverture d’un compte auprès d’une banque étrangère ne présente pas de difficultés particulières. Il est nécessaire de passer par une identification et de préparer un paquet de documents. Sur le plan juridique, un tel stockage d’argent n’est pas illégal, il vous suffit de savoir à quelle étape vous aurez besoin de faire appel à un juriste. Par exemple, dans certaines banques, on accepte de l’argent sur le compte sans s’intéresser à la source de revenu. Par conséquent, à l’avenir, ces institutions agissent à leur discrétion, ce qui ne garantit pas la sûreté et la sécurité du montant confié. Par conséquent, le choix de la banque est la tâche principale de ceux qui envisagent d’acquérir un compte à l’étranger. Nous vous montrerons quelles sont les banques proposées qui ont une réputation irréprochable, quel pays a la situation économique et politique la plus stable et le niveau de taxation acceptable.

En général, un compte dans une banque étrangère est un endroit où l’argent est sécurisé, confidentiel et sûr. Les institutions financières très réputées créent des conditions confortables pour les clients, en attirant des sommes énormes et en réalisant des bénéfices considérables. Si vous souhaitez protéger votre capital, contactez les spécialistes de notre centre de consultation internationale. Dès la première consultation, vous pouvez obtenir des réponses aux questions les plus courantes.

TEXTE SUR L'ANALYSE PRÉLIMINAIRE DE LA SITUATION PAR LEURS SPÉCIALISTES

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Avis
J’avais un gros problème avec la Banque Société Générale à Paris, le compte personnel était ouvert depuis de nombreuses années, la Banque avait des opérationistes toujours amicaux, c’était une banque solide, et soudainement ils ont changé. Sans expliquer les raisons, ils ont suspendu les opérations sur ma carte et mon compte, ils ont mis en place un grand nombre d’exigences et de questions sur ma première patrie... Pendant une semaine entière, je n’ai rien pu obtenir des représentants de la banque et je ne l’aurais pas pu tout seul, je crois. Sur l’avis de mes amis, je me suis adressé aux avocats de RPI Solutions. Le lendemain, l’avocat est arrivé, il a résolu tous mes problèmes de blocage à la Banque en trois heures. Je recommande cette entreprise à tout le monde!
VladimirPlus de commentaires
Un audit fiscal international était en train d’être réalisé pour notre succursale à l’étranger, au Portugal. Je connais RPI Solutions depuis le moment de l’enregistrement de ma société et, par la suite, la même entreprise a enregistré les autres succursales. Le moment est venu de traiter des questions de la fiscalité. Les auditeurs de l’entreprise ont travaillé consciencieusement - ils ont étudié toute ma comptabilité et ont donné leurs recommandations. Maintenant, je paie vraiment moins d’impôts, et j’ai réglé les questions de la comptabilité. Je prévois de les contacter périodiquement pour un audit. Il est préférable de payer un bon auditeur une fois et ensuite d’économiser sur les taxes excessivement payées.
Guzel Khismatullina, directeur de l'entreprise TeamsoftPlus de commentaires
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